MEV robotları: Biz onlar haqqında nə bilirik və necə savab edəcəyik?

Düşünmək qəribədir ki, Yer kürəsinin əhalisinin əhəmiyyətli bir hissəsi hələ də internetə, təmiz suya, dərmana və digər əsas ehtiyaclara çıxış əldə edə bilməsə də, başqa bir hissəsi ovla məşğuldur. MEV - əslində müvəqqəti müharibə forması. Bu ssenaridə bəziləri üçün hələ açılmamış indiki, digərləri üçün isə artıq qurulmuş gələcək haqqındadır.

Gəlin hamısını addım-addım parçalayaq və bu MEV botlarına qarşı çıxmaq üçün bəzi praktik strategiyaları təsvir edək. Ancaq sual qalır - biz onlara ümumiyyətlə müqavimət göstərməliyikmi?

MEV Botları - Onlar Nədir?

Əslində, MEV botları AI agentlərindən daha inkişaf etmiş bir şeydir. Onlar sadə proqramlar kimi görünsə də, əslində zəncir üzərindəki fəaliyyətlərdən mənfəət əldə etmək üçün nəzərdə tutulmuş ağıllı müqavilələr və əlavə skriptlər (məsələn, mini-oracles və blockchain-i izləyən "demonlar" kimi) kompleksidir.

yadda saxla a16z İlk tam avtonom AI botunun tam bir node işlədən və mükafatlarından "öz ömrünü uzatmaq" üçün istifadə edən bir bot olacağı tezisi? Mən həqiqətən inanıram ki, müasir MEV botlarının əksəriyyəti oxşar prinsiplə işləyir.

MEV botları (Maksimal Çıxarılan Dəyər) blok zəncirlərini təhlil edən və blokların strukturundan və əməliyyatın təsdiqi prosesindən istifadə etməklə mümkün olan ən yüksək gəliri əldə etmək üçün əməliyyatlar həyata keçirən avtomatlaşdırılmış proqramlardır.

Onlar müxtəlif strategiyalardan istifadə edirlər, məsələn:

Öndən qaçış – əməliyyatların digər istifadəçilər tərəfindən sərfəli ticarətdən üstün olması.
Sandviç hücumları – qiymətləri manipulyasiya etmək üçün böyük bir əməliyyatdan əvvəl və sonra hərracların daxil edilməsi.
Arbitraj – mərkəzləşdirilməmiş birjalar arasında qiymət uyğunsuzluğundan qazanc əldə etmək.
Ləğvetmələr – DeFi platformaları daxilində ləğvetmələrin kapitallaşdırılması.

Bot nə kimi görünür?

Bu kimi bir şey:

Daha doğrusu, ağıllı müqavilədə yerləşdirilmiş arxa hissəsinin bir hissəsi belə görünür: https://etherscan.io/address/0x00000000003b3cc22af3ae1eac0440bcee416b40#code – qeyd edin ki, bu müqaviləyə ReInit funksiyası daxildir.

MEV botlarının növləri

MEV botlarını bir neçə növə bölmək olar:

Arbitraj botları – bunlar DEX platformaları arasında qiymət fərqlərini axtarır.
Öndə işləyən botlar – qazanc əldə etmək üçün əməliyyatlarını istifadəçi əməliyyatlarından əvvəl daxil edirlər.
Sendviç botları – onlar istifadəçi əməliyyatının hər iki tərəfində ticarət yerləşdirməklə DEX-də qiymətləri manipulyasiya edirlər.
Ləğvetmə botları – onlar təmin edilməmiş borcalan mövqelərini avtomatik olaraq ləğv edirlər.
Time-Bandit botları – bunlar tənzimlənən mükafatlarla blokçeynlərdə blok tarixini yenidən yaza bilər.

Çox vaxt biz son məqsədlərinə çatmaq üçün çoxsaylı mexanikadan istifadə edən hibrid botlarla qarşılaşırıq.

Amma bu sadəcə nəzəriyyədir. Gəlin statistikaya nəzər salaq - keçmişdən praktiki hallar və bugünkü real dünya nümunələri.

MEV Statistikası

Bu linkdə bir neçə əsas anlayışı araşdıra bilərsiniz: kollektiv.flashbots.net/t/publishing-flashbots-protect-and-mev-share-data/3087 . Bununla belə, ən vacib məqamlardan bəzilərini vurğulayacağam. Məsələn, bu MEV bot gəlirinə daha yaxından nəzər salın:

Siz həmçinin bu keçiddən istifadə edərək təfərrüatları real vaxt rejimində təhlil edə bilərsiniz: https://dune.com/defi_wonderland/mev-bots .

Sonra, ekran görüntüsünü əlavə etmək istərdim - vaxt baxımından köhnəlsə də, mahiyyətcə çox əhəmiyyətli olaraq qalır:

Və bəlkə də ən diqqət çəkən məqam:

Hücum nümunələri

Bir müddət əvvəl kriptovalyuta treyderi dəyişdirilib Böyük bir sendviç hücumunun qurbanı olmaqla altı ayrı əməliyyat üzrə USDT-də ~18,636 ABŞ dollarına USDC-də ~$732,583.

Treyder Uniswap V3-də USDC-USDT likvidlik hovuzundan istifadə etdi. görə Michael Nadeau, The DeFi Report-un yaradıcısı , bir MEV botu treyderin əməliyyatını qabaqcadan idarə edərək, iki aktiv arasında qiymət fərqi yaratdı. Bot həmçinin blok qurucusu bobTheBuilder-ə ilk olaraq tranzaksiyanı emal etməyi tapşırıb.

Mənfəət əldə etmək üçün təcavüzkar mərkəzləşdirilməmiş platformalarda böyük, gözlənilən mübadilə əməliyyatları üçün yaddaşı skan etmək üçün xüsusi bot proqramından istifadə etdi. Təcavüzkar daha sonra iki əməliyyat başlatdı - biri qurbanın dəyişdirilməsindən əvvəl və biri sonra - "sendviç" meydana gətirdi. İlk əməliyyat qurbanın almaq niyyətində olduğu tokenlərin qiymətini süni şəkildə artırdı. Təcavüzkar daha sonra aktivləri daha yüksək qiymətə sataraq qazanc əldə edib.

Başqa bir oxşar işə baxaq: Tranzaksiyakeçid və sürətli istinad üçün ekran görüntüsü: (aşağıda əlavə olunur):

Görə bilərik ki, 220,762,89 ABŞ dolları Uniswap V3 hovuzunda cəmi 5,271,11 USDT-ə dəyişdirilib, bu, əlbəttə ki, idealdan çox uzaqdır və nəticədə $214,000 itki var. Bəs bu necə oldu? Gəlin daha yaxından nəzər salaq:

Burada qeyd etmək vacibdir ki, bu blokdakı ikinci əməliyyat və göndərənin ünvanı üçün ilk əməliyyatdır.

Blokun ilk tranzaksiyasında MEV botu Uniswap hovuzunu manipulyasiya edərək balanssızlıq yaratdı (istinad edildiyi kimi):keçid . Və bu necə görünür: (aşağıda ekran görüntüsü əlavə olunur).

Və məhz bu əməliyyatda ağıllı çarpaz kredit (AAVE), ardınca isə svop (Curve + Uniswap) icra olundu. Nəticədə, birdən-birə Uniswap hovuzuna 18 milyon dollar həcmində pul vuruldu və bu, ciddi balanssızlığa səbəb oldu:

Və indi - bu çox vacibdir! Blokdakı ən növbəti əməliyyat da kreditin ödənildiyi MEV botu tərəfindən həyata keçirilib. Əməliyyat keçid . Və bu necə görünür: (ekran görüntüsü aşağıda əlavə olunur):

Yaxşı, biz burada nəyə baxırıq? Tam olaraq - klassik sendviç hücumu! (Belə bir hücumun sövdələşmə olmadan mümkün olmayacağına dair güclü bir şübhə var blok istehsalçısı . Niyə? Çünki blokda cəmi səkkiz əməliyyat var ki, bu da mövcud şəbəkə fəaliyyətini nəzərə alsaq, bu olduqca qeyri-adidir.)

Başqa nə bilməlisiniz?

Başlanğıc üçün hadisə qeydlərini yoxlayaq əməliyyat :

Biz burada nə görürük?

Qısacası:

Giriş/çıxış məbləği
Likvidlik
Gənə

Gənə nədir?

Orijinala müraciət edək mənbə : Uniswap-da likvidliyin təmin edilməsi kontekstində gənə likvidliyin yerləşdirilə biləcəyi xüsusi qiymət intervallarını müəyyən etmək üçün istifadə edilən ən kiçik ölçü vahididir:

Hər bir işarə likvidliyin mövcud ola biləcəyi qiymət sahəsinin ən kiçik seqmentini təmsil edir.
Hər bir ödəniş səviyyəsinin öz qeyd aralığı var ki, bu da hovuzlara likvidliyi effektiv şəkildə izləməyə kömək edir.
Gənə aralığı likvidliyin yerləşdirilməsi üçün qiymət səviyyələrinin nə qədər yaxın ola biləcəyini müəyyən edir.

Məsələn: aşağı ödəniş səviyyələri aktiv gənələr arasında daha sıx məsafə saxlamağa imkan verir, likvidlik təminatçılarına qiymət diapazonunu daha dəqiq tənzimləməyə imkan verir.

Qeyd:

Baza balları (bps), həmçinin "bips" adlanır, hovuzda faiz qiymət dəyişikliklərini ifadə etmək üçün başqa bir yoldur.
1 gənə = 1 bip = 0,01% (və ya onluq formada 0,0001).
Tik dəyərləri Uniswap v3-də -887,272 ilə 887,272 arasında dəyişir.

Gənə aralığı yuxarı və aşağı likvidlik diapazonları üçün etibarlı işarə mövqelərini müəyyən edir. Gənələr qiymətlərə də çevrilə bilər - hər Uniswap v3 hovuzunda əlamət0 və token1 kimi ifadə edilən iki qiymət dəyəri var.

İndi bunu praktikada tətbiq edək: Uniswap qiymət düsturundan istifadə edir: Qiymət = 1.0001^{tick}, Əgər işarəni = -38716 qoşsaq, əldə edirik: Qiymət = 1.0001^{-38716} ≈ 0.02083.

Bu o deməkdir ki, hovuz qiyməti 1 USDC = 0,02083 USDT olaraq təyin edilib ki, bu da real məzənnədən (~1:1) tamamilə kənara çıxır. Bu qiymət balanssızlığı birbaşa MEV hücumunu aktivləşdirdi və bota yanlış qiymətli likvidlik hovuzundan istifadə etməyə imkan verdi.

Vacib Qeyd

Sendviç hücumları və böyük svop itkiləri haqqında hekayələr bəzən gizli haker əməliyyatları ola bilər. Bu əməliyyatlar hakerlərin özlərinin nəzarət etdiyi arbitraj bot hücumlarına qarşı həssasdır.

İlk baxışdan təcrübəsiz treyderin pul itirdiyi görünür. Reallıqda, təcavüzkarlar öz idarə olunan proqram təminatı ilə əldə etdikləri arbitraj mənfəətləri vasitəsilə itkiləri kompensasiya edirlər. Ən kritik hissə? Qara siyahıya salınmış aktivlər bir çox monitorinq sistemlərindən yan keçərək bot ticarətindən qazanc kimi yuyulur.

Mütəxəssislər belə texnikaların artıq Lazarus Group tərəfindən istifadə olunduğunu iddia edirlər. Mənbə: Lazarus kriptovalyutaların yuyulması üçün öz ticarətlərinə sendviç hücumu edir .

Texnikalar, Metodlar və Mühafizə Strategiyaları

Metod # 00: Tədqiqat

Əlaqədar olduğunuz müqaviləni yoxlamaq, əməliyyat tarixçəsini yoxlamaq və giriş/çıxış parametrlərini nəzərdən keçirmək üçün cəmi 1-3 dəqiqə vaxt sərf etmək sizi hər şeydən çox xilas edə bilər.

Daha dərin fikirlər üçün:

Rekt və oxşar mənbələrə diqqət yetirin.
Yeni hücum vektorları və yeni yaranan MEV istismar üsulları haqqında xəbərdar olun.

Metod №01: Manual yanaşma – Həddindən artıq ödəniş etməyin

Baxmayaraq ki Əyri strategiyaları böyük svopları səmərəli idarə etdiyi bildirilir, mən həmişə əməliyyatlarımı kiçik hissələrə bölürəm - hətta hovuz mükəmməl görünsə belə. (Swaplar haqqında: məqalə 01 və məqalə 02).

Bəli, bu, primitiv yanaşma kimi görünə bilər və bu, əməliyyat haqlarını artıra bilər, lakin sadə mübadilə nəticəsində vəsaitinizin əhəmiyyətli bir hissəsini itirməkdənsə, bir az daha çox komissiya ödəmək daha yaxşı deyilmi?

Yuxarıdakı misalları götürək: hətta bir bot 220 min dolları 5 min dollara dəyişdirən treyderi hədəfə alsa belə, treyder əvvəlcə yalnız 10 min dollar dəyişib, təxminən 1 min dollar alırsa, onlar dərhal növbəti əməliyyatları dayandıraraq böyük itkilərin qarşısını alacaqlar.

Metod №02: Yarımavtomatik yanaşma – Sürüşməyə nəzarət

Yəqin ki, siz artıq sürüşmənin nə olduğunu bilirsiniz (əgər deyilsə, tərifə baxın).

Ancaq burada əsas məqam var: sürüşmənin əl ilə qurulması, sınaqdan keçirilməsi və başa düşülməsi DeFi-da özünü qoruyan ən vacib vasitələrdən biridir.

Məsələn, 1:1 nisbətində dəyişdirmə edirsinizsə və 100 token mübadiləsi etdikdən sonra yalnız 98 alırsınızsa, sürüşməniz təxminən 2% təşkil edib.

Bundan əlavə, bəzi toplayıcılar real vaxt rejimində dəyişdirmələri optimallaşdırır. Bu platformalar alacağınız minimum məbləği göstərir, çünki super qovşaqlar (müxtəlif adlara malik ola bilər) optimallaşdırır:

Ödəniş xərcləri;
Marşrutlaşdırma səmərəliliyi;
MEV-dən qorunma strategiyaları.

Bu səbəbdən sürüşməni başa düşmək DeFi-da zəruri (kafi olmasa da) bacarıqdır.

Metod # 03: Avtomatlaşdırılmış yanaşma – RPC

Burada iki nümunə var.

Birinci misal: gashawk.io . Pul kisəsini dərhal yoxlaya bilərsiniz – sadəcə olaraq müvafiq sahəyə ünvanınızı daxil edin:

Və sonra sadədir:

dAPP-a keçin.
Cüzdanınızı birləşdirin.
RPC qurun.

İkinci misal: protect.flashbots.net/summary . Proses eynidir - icazə verin və parametrləri konfiqurasiya edin.

Metod №04: Avtomatlaşdırılmış yanaşma – Aqreqatorlar

Bununla belə, bu, təkcə aqreqatorlar deyil, bir çox AMM (DEX) də öz istifadəçiləri üçün qoruyucu tədbirlər həyata keçirir:

Yuxarıdakı ekran görüntüsündə PancakeSwap-da MEV qorunmasını aktivləşdirirəm və uğurla aktivləşdirirəm:

Bundan sonra mübadilələrə davam edə bilərəm. Bu konkret misalda bu, lazımsızdır, lakin nümayişin məqsədi budur. Aqreqatorlar arasında 1 düym və Odos-u vurğulayardım. Bununla belə, siz DeFiLlama (meta-aqreqator) və Paraswap-ı da sınaya bilərsiniz.

Sonda

MEV-in yalnız mənfi ssenarilərdə istifadə edildiyini düşünməyin - əlbəttə ki, yox! Budur son bir nümunə:

Flashblocks Ethereum alətləri və MEV ilə əlaqəli həlləri ilə tanınan Flashbots şirkəti ilə əməkdaşlıqda hazırlanmış texnologiyadır.

Flashblocks hər 200 millisaniyədən bir əvvəlcədən təsdiqlənmiş blokları yayımlamaqla tranzaksiyaların emal sürətini artırır və əməliyyatın geri qaytarılması riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Tanınmış DAO, Uniswap, Unichain-də blok vaxtını cəmi 0,25 saniyəyə qədər azaldaraq oxşar həlli tətbiq etdi.

Flashblocks arxitekturası blokların yayılması və icrasında qabaqcıl texnikalardan ilhamlanıb, məsələn, Solanadakı "qırıntılar" və Celestiadakı "məlumat kvadratları". İndi Base də bu yeniliyi qəbul edir.

Təbii ki, qaranlıq meşə hazırlıqsız səyyahlar üçün həmişə təhlükəli yer olacaq, lakin kəşfiyyatçılar, macəraçılar və risk götürənlər həmişə orada maraqlı bir şey tapacaqlar!